董事會成員介紹
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姓名
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職稱
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主要學經歷
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現職
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永讚開發投資(股)公司 代表人：鍾富瑋
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董事長
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輔仁大學商學研究所博士生
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智通科創(股)公司董事長
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宏達開發投資(股)公司 代表人：黃偉特
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副董事長
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南開大學管理學博士
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億邦開發(股)公司執行長
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宏達開發投資(股)公司 代表人：蔡焜煌
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董事
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中國政法大學民商法博士
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智通科創(股)公司總經理
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永讚開發投資(股)公司 代表人：林俊儀
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董事
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輔仁大學法律系
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恆理致遠國際法律事務所所長
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永讚開發投資(股)公司 代表人：TAN TIONG MING
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董事
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University Of Greenwich (UK), United Kingdom Bachelor's Degree of Computer Science
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GLOBAL LINE NETWORK SDN BHD CEO
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宏達開發投資(股)公司 代表人：Vincent Wong Mun Seng
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董事
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Victoria University of WellingtonBA (Hons).
Business Marketing Management & E Commerce |
1.Vincenology Solution – Founder
2.Vincenology (M) Sdn Bhd – Managing Director |
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李天行
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獨立董事
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美國德州大學奧斯汀分校工業工程博士
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輔仁大學商學研究所信望愛講座教授
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張居德
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獨立董事
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政治作戰學校法律系
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張居德律師事務所主持律師
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劉慧儀
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獨立董事
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國立台灣大學商學系
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亞洲新能源(開曼)(股)公司營運管理總監
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董事會重要決議
功能性委員會成員介紹
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姓名
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審計委員會
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薪資報酬委員會
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資訊安全委員會
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永續發展委員會
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獨立董事：李天行
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V
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V
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V
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V
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獨立董事：張居德
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V
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V
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獨立董事：劉慧儀
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V
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V
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V
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V
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計算機科學及工程博士：梅興
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V
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V
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委員會組織章程與決議
一、本公司「審計委員會」職責為監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司內部法規遵循程序及計畫之妥適性、公司存在或潛在風險之管控。
二、本委員會之職權事項如下：
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 第一季、第二季、第三季及年度財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項
三、審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
一、本公司「薪資報酬委員會」，主要職責應以善良管理人之注意，忠實履行下列職務，並將所提建議提交董事會討論。
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討董事、獨立董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事、獨立董事及經理人之薪資報酬。
二、薪資報酬委員會之成員由董事會決議委任之，成員至少為三人，過半數成員應由獨立董事擔任，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人及會議主席。
四、薪資報酬委員會應至少每年召開二次。有關本委員會會議召開情形及每位委員出席率，請參考本公司各年度年報。
一、本公司「資訊安全委員會」之運作，以下列事項為主要目的：
- 督導資訊安全政策之實施。
- 矯正與預防資訊安全措施。
- 資訊安全事件緊急應變及危機處理。
- 規劃資安宣導及教育訓練。
- 規劃資安宣導及教育訓練。
二、本委員會之職權事項如下：
- 擬訂資訊安全管理制度相關事項之決議及管理審查，為公司資訊安全統籌規劃及推動。
- 督導資訊安全管理制度內部查核作業。
- 督導執行各項資訊安全作業、資訊安全事件緊急應變及危機處理、規劃資訊安全教育訓練。
- 督導資訊安全政策之實施。
三、本委員會每年至少召開二次，並得視需要隨時召開會議。
- 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
- 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
- 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
董事會評鑑執行情形
1.公司董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容：
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評估週期
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評估期間
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評估範圍
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評估方式
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評估內容
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每年執行一次
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113/01/01 至 113/12/31
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董事會、個別董事成員及功能性委員會
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整體董事會內部自評「董事會績效考核自評問卷」
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「董事會績效考核自評問卷」之衡量項目，含括對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等五大面向，共計45項評估指標。
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董事成員內部自評「董事成員考核自評問卷」
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「董事成員考核自評問卷」之衡量項目，含括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等六大面向，共計23項評估指標。
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功能性委員會內部自評「功能性委員會績效考核自評問卷」
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「功能性委員會績效考核自評問卷」之衡量項目，含括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向，審計委員會共計22項評估指標、薪資報酬委員會共計19項評估指標。
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2.本公司稽核主管於114年03月11日董事會提報績效評估結果。
3.評鑑結果：
本公司整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估結果為4.97、4.99、4.97、4.96，顯示本公司董事會、審計委員會及薪資報酬委員會整體運作情形完善，符合公司治理。
4.外部評估結果：
A.執行日期及機構：
本公司董事會績效評估之執行，視需要至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次;本公司112年10月委託臺灣董事會績效協進會，執行109年01月01日至112年11月30日期間董事會外部績效評估，就董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、內部控制、環境社會與治理及價值創造等七大構面，以填覆問券與實地訪談等方式進行評估。該機構及執行專家與本公司無業務往來並具獨立性，並於112年12月01日提出評估報告，本公司在113年03月07日董事會報告結果並尋求改進，相關內容請詳見公司網站。
B.評鑑總評：
整體而言，公司董事會之治理及運作，大部分皆已符合臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心對公司治理實務及董事會評鑑所提出的規範。具體而言，公司董事會治理的優點如下：
a.董事會成員專業背景多元化，專長涵蓋工業工程、財務會計、法律、事業經營、投資開發管理，與數位科技等領域，因而有助公司營運與永續發展。
b.董事會以身作則，除每年進行自我評估外，亦委託外部獨立機構進行董事會績效評估，充分展現董事會的自律與當責。
c.公司重視數位科技與資訊安全，董事會下已成立資訊安全委員會，以訂定公司資訊安全政策及管控機制。
d.在高度競爭環境中，現任管理經營團隊積極尋找投資機會，因而除兼顧現有優勢外，更以堅韌執行力迎接挑戰。
C.本公司113年董事會報告之建議事項及113年及114年改善執行情形如下：
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項次
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建議
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執行情形
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1
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可建立正式之董事初任講習制度，裨助新任董事發揮職能，亦可及早規劃董事年度進修課程及時間。
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業依建議執行。
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2
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可增加每年法人說明會之舉辦次數，以增進與機構投資者的直接溝通交流，並將股東與利害關係人之反應事項每年定期向董事會提出報告。
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業依建議執行。
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3
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可增設「永續發展委員會」功能性委員會，並有獨立董事參與，以展現公司重視企業永續發展
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(1)已於113年12月17日設立。 (2)公司三位獨立董事皆出任委員。
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4
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可制定董事會成員及重要管理階層之接班計畫、並每年定期在董事會評估執行成效
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依公司業務實際發展情形評估制定。
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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形與摘要內容
1. 本公司內部稽核主管於每月向獨董報告稽核結果，亦於每季審計委員會中向獨立董事進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形，若有需要單獨溝通事項會不定期單獨溝通，遇特殊狀況，也會即時通知獨立董事。
獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好，自114年度起主要溝通事項請詳下表
歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形與摘要內容
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會議日期
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出/列席人員
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溝通重點
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溝通結果
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114/03/11 溝通會議
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全體獨立董事稽核主管
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1.114年第4季內部稽核業務執行報告與溝通。
2.審議114年度「內部控制制度聲明書」。 |
無異議
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114/05/08 溝通會議
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全體獨立董事稽核主管
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114年第1季內部稽核業務執行報告與溝通。
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無異議
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114/08/08 溝通會議
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全體獨立董事稽核主管
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114年第2季內部稽核業務執行報告與溝通。
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無異議
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114/11/10 溝通會議
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全體獨立董事稽核主管
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1.114年第3季內部稽核業務執行報告與溝通。
2.審議115年度內部稽核計劃。 3.審議內部控制制度修正案。 |
無異議
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2. 本公司簽證會計師於每季審計委員會中列席，針對財務報表核閱或查核結果、重大事項以及其他相關法令更新或要求之事項，向獨立董事進行報告。
獨立董事與會計師溝通狀況良好，自114年度起主要溝通事項請詳下表。
歷次獨立董事與會計師溝通情形與摘要內容
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會議日期
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出/列席人員
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溝通重點
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溝通結果
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114/03/11 溝通會議
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全體獨立董事 勤業眾信莊文源會計師、陳信甫協理
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1.114年第4季內部稽核業務執行報告與溝通。
2.審議114年度「內部控制制度聲明書」。 |
無異議
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114/11/10 溝通會議
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全體獨立董事 勤業眾信莊文源會計師、陳致遠會計師、陳信甫協理
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1.會計師就114年第3季合併財務報告核閱情形進行說明。
2.其他重要事項-近期法令更新事項進行討論。 |
無異議
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